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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、湖南華菱鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華菱鋼鐵”）因公司控

股股東湖南華菱鋼鐵集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“華菱集團”）籌劃涉及公司的

重大事項，經(jīng)公司申請，公司股票（證券簡稱：華菱鋼鐵，證券代碼：000932）

于2016年3月28日開市起停牌，并于2016年4月19日起進入重大資產(chǎn)重組程

序。關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組的信息詳見公司于2016年3月25日后在巨潮資訊網(wǎng)

上披露的相關(guān)公告。

2、本次重大資產(chǎn)重組事項目前仍存在不確定性，敬請廣大投資者關(guān)注后續(xù)

公告并注意投資風(fēng)險。

3、由于本次重大資產(chǎn)重組工作量大且復(fù)雜，經(jīng)審慎評估，公司預(yù)計無法按

照原承諾于2016年6月28日前披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案（或報告書）并股票復(fù)牌。

公司第六屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于公司繼續(xù)停牌籌劃重大資產(chǎn)重組

的議案》，公司擬申請自2016年6月28日開市起公司股票繼續(xù)停牌，并預(yù)計自

停牌首日起累計不超過6個月，即在2016年9月28日前按照《公開發(fā)行證券的

公司信息披露內(nèi)容與格式準則26號—上市公司重大資產(chǎn)重組》的要求披露重大

資產(chǎn)重組信息。該議案尚須經(jīng)公司股東大會審議通過后方可實施。

一、本次籌劃的重大資產(chǎn)重組基本情況

1、交易對手方：目前尚未確定最終的交易對方，交易對手方范圍初步確定

為湖南財信金融控股集團有限公司（以下簡稱“財信金控”）和華菱集團。

2、籌劃的重大資產(chǎn)重組基本內(nèi)容：根據(jù)公司與華菱集團、財信金控簽署的

重組框架協(xié)議的相關(guān)約定，本次重組方案分為三個部分：

（1）華菱鋼鐵將與鋼鐵業(yè)務(wù)有關(guān)的資產(chǎn)及負債出售予華菱集團；

（2）華菱鋼鐵向包括財信金控、華菱集團在內(nèi)的交易對方發(fā)行股份購買金

融類及節(jié)能發(fā)電類等盈利能力較強的資產(chǎn)；

（3）華菱鋼鐵向特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不

超過上述擬購買資產(chǎn)交易價格的100%。

二、上市公司在停牌期間做的工作

公司自停牌之日起嚴格按照相關(guān)規(guī)定，對本次交易涉及的內(nèi)幕信息知情人進

行了登記和申報，根據(jù)本次重大資產(chǎn)重組進度報送交易進程備忘錄。公司積極推

進本次重大資產(chǎn)重組各項工作，主要包括：

1、與本次重組交易對方就標的資產(chǎn)范圍、交易方案、資產(chǎn)定價等內(nèi)容進行

多輪論證及協(xié)商；

2、公司與相關(guān)銀行債權(quán)人開展了多輪的溝通；

3、公司與配套融資潛在投資者進行了多輪的溝通；

4、積極推進本次重組前的內(nèi)部重組工作；

5、組織獨立財務(wù)顧問、法律顧問、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)等中介機構(gòu)對標的

資產(chǎn)進行盡職調(diào)查；

6、在盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上就有關(guān)事項與監(jiān)管機構(gòu)進行溝通；

7、及時履行了信息披露義務(wù)及簽署重組框架協(xié)議；

8、公司嚴格按照監(jiān)管部門的要求，每五個交易日披露一次該事項進展公告。

三、延期復(fù)牌的原因

公司原計劃于2016年6月28日前按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容

與格式準則26號－上市公司重大資產(chǎn)重組》的要求披露重大資產(chǎn)重組信息，但

鑒于以下原因，公司難以在原定時間內(nèi)完成重組相關(guān)工作并股票復(fù)牌：

1、本次重組方案較為復(fù)雜，因此對方案細節(jié)需進行深入的研究和論證，并

且需與包括交易對方、公司債權(quán)人在內(nèi)的利益相關(guān)方充分協(xié)商；

2、本次出售和購買的資產(chǎn)規(guī)模較大，所涉及的盡職調(diào)查、審計、評估等工

作量較大，所需時間較長；

3、本次重大資產(chǎn)重組涉及多個監(jiān)管部門，因此對方案涉及的相關(guān)審批問題

需與有關(guān)政府部門做進一步的協(xié)調(diào)、溝通和確認。此外，根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，上

市公司審議本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案前還需要獲得國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的同意。

鑒于上述原因，為確保本次重大資產(chǎn)重組工作申報、披露的資料真實、準確、

完整，保障本次重大資產(chǎn)重組工作的順利進行，防止公司股價異常波動，保護廣

大投資者合法權(quán)益，因此申請延期復(fù)牌。

四、預(yù)計復(fù)牌的時間

根據(jù)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）《上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第10

號—重大資產(chǎn)重組》 、《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第9號—上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》

等規(guī)定的要求，公司擬向深交所申請公司股票停牌時間自停牌首日起累計不超過

6個月，即公司將在2016年9月28日前召開董事會審議并披露重大資產(chǎn)重組預(yù)

案（或報告書）。經(jīng)深交所審核后，公司將向深交所申請公司股票復(fù)牌交易。

五、下一步工作計劃

上市公司將盡快與交易對方、中介機構(gòu)等研究確定本次重大資產(chǎn)重組的具體

方案，取得主要銀行債權(quán)人對方案的認可，并將重組方案報送國有資產(chǎn)監(jiān)督管理

部門取得其原則性同意。在上述工作完成后，上市公司將召開董事會，審議并披

露本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)事項。經(jīng)深交所審核后，公司將向深交所申請公司股

票復(fù)牌交易。

六、承諾

如本議案未獲得公司股東大會的批準，且公司未能在2016年6月28日前召

開董事會審議并披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案（或報告書），公司將發(fā)布終止重大資產(chǎn)

重組公告并于2016年6月28日股票復(fù)牌，同時承諾自股票復(fù)牌之日起六個月內(nèi)

不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。

如公司在停牌期限內(nèi)終止籌劃重大資產(chǎn)重組的，公司將及時披露終止籌劃重

大資產(chǎn)重組相關(guān)公告，并承諾自復(fù)牌之日起六個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事

項，公司股票將在公司披露終止籌劃重大資產(chǎn)重組相關(guān)公告后恢復(fù)交易。

停牌期間，公司將根據(jù)本次重大資產(chǎn)重組的進展情況，及時履行信息披露義

務(wù)。

七、本次重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的審議情況

2016年6月7日，公司第六屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于公司繼

續(xù)停牌籌劃重大資產(chǎn)重組的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避了對該議案的表決。董事會審

議該議案前已取得獨立董事的事前認可，且獨立董事已就該議案發(fā)表了獨立意

見，該議案尚需提交公司股東大會審議。

八、備查文件

1、公司第六屆董事會第四次會議決議。

特此公告。

湖南華菱鋼鐵股份有限公司董事會

2016年6月7日?